香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
CHINAMENGNIUDAIRYCOMPANYLIMITED
中国蒙牛乳业有限公司（在开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号:2319）
新股认购、现有股份买卖及复牌
董事会欣然宣布,本公司与中粮及厚朴已于二零零九年七月五日就股份认购订立《认股协议》。本公司亦获悉,(i)金牛及银牛;以及(ii)老牛亦在同日各自与中粮及厚朴就售股交易订立购股协议。
本公司的证券已于二零零九年七月六日上午九时三十分起暂停在联交所买卖,以待刊发本公告。本公司已向联交所申请在二零零九年七月七日上午九时三十分起,恢复股份在联交所买卖。
股份认购与售股交易必须达成若干条件后方可作实,因此有可能完成或未能完成,本公司股东和有意投资者买卖本公司证券时,必须小心审慎行事。
董事会欣然宣布,本公司与中粮及厚朴已于二零零九年七月五日就股份认购一事订立《认股协议》。中粮及厚朴将设立特殊目的公司,以便持有本公司的权益。中粮将直接或间接拥有特殊目的公司70%的股权,而厚朴则直接或间接拥有其余30%。
《认股协议》
《认股协议》的主要条款载述如下:
日期
二零零九年七月五日
订约方
本公司、中粮及厚朴
认购股份数目
本公司将发行173,800,000股新股,约相当于本公司现已发行股本的11.13%及其在股份认购完成后经扩大的已发行股本的10.01%。
是次发行认购股份,本公司将根据二零零九年六月十日举行的股东周年大会上董事获授的一般授权而进行。根据该项一般授权,本公司获准配发及发行不多于312,335,028股股份。截至本公告之日,本公司未曾根据该一般授权配发及发行股份。本公司将会向联交所申请,让认购股份获准上市及买卖。
本公司在签订《认股协议》之日前紧连的12个月内,并无以发行股本证券方式筹集资金。
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